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| Servicios » Programas de Prevención de Fraudes |
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Ofrecemos nuestros Programas de Prevención de Fraudes e Investigación a Gobiernos, Entidades Públicas, Agremiaciones y Empresas Privadas, en los Siguientes Aspectos : |
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| Investigaciones Corporativas | |||
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| Búsqueda de Activos. Investigaciones Civiles y penales. Inteligencia Corporativa. Investigación de Empleados. Fraude Financiero y Corrupción. Contabilidad Forense. Fraude en Adquisisciones Gubernamentales y Privadas. Comprobación de Antecedentes de Alto Nivel. Fugas de Información. Investigaciones Internas. Localización de Fondos Ocultos. Investigaciones de Lavado de Dinero. Investigaciones de Clientes, Potenciales Clientes y Proveedores | |||
| Asistencia en Litigios | |||
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| Quiebras Fraudulentas. Defensa en Demandas Colectivas. Disputas de Negocios Complejos. Análisis de Documentos Audio y Video. Malversación. Recopilación de Pruebas. Evaluación y Testimonio Perisial. Análisis Financiero Forense. Fraude Propiedad Intelectual. Investigaciones Multijurisidiccionales. Obtención de Pruebas Documentales para ser usadas en un Juicio. Localización de Testigos. | |||
| Inteligencia de Negocios | |||
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| Alegaciones de Fraude y Mala Conducta. Rastreo de Activos Financieros. Escrutinio de Clientes y Proveedores. | |||
| Programas de Monitoreo y de Cumplimiento Normativo | |||
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| Evaluación de programas de Cumplimiento. Desarrollos e Implementación de Programas de Cumplimiento. Ley Estadounidenese Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FPCA). Inspector General Independiente del sector Privado (IPSIG). Información Privilegiada. La ley Sarbanes Oxley. USA Patriot Act. | |||
| Seguridad Digital, Auditoria de Sistemas y Obtención de pruebas Electrónicas | |||
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| Disputas Comerciales. Investigaciones en la Red y Auditoria de Sistemas. Recuperación Despues de Desastres y Programas de Contingencia. Uso Indebido de la Información por parte de los Empleados. Revisión, Auditoria y seguridad de la Información. Robo de Datos. protección de Propiedad Intelectual. Inteligencia en la Red. Privacidad y Seguridad de los Datos | |||