| Programas |
| Servicios » Programas de Prevención de Lavado de Activos |
 |
Ofrecemos nuestros Programas de Prevención de Lavado de Activos a Gobiernos, Entidades Públicas, Agremiaciones y Empresas Privadas, en los Siguientes Aspectos : |
||
 |
Elaboración de diagnosticos de riesgo de Lavado de Dinero | |
|
Elaboración y Revisión del SIPLA
(Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos) o cualquiera de sus componentes: » Código de conducta » Manual de Funciones o de Procedimeintos » Programas de Cumplimiento » Etc. |
|
| Capacitación y Estrategias de difusión | ||
|
||
|
Análisis de situaciones de Conflicto - Conceptos | |
|
Gestión ante Autoridades Nacionales o Extranjeros y Entes Multilaterales | |
|
Representación y enlace de entidades privadas ante autoridades nacionales y extranjeras | |
|
Gestiones de "debida diligencia"; auditorías tendientes a verificar la existencia de mecanismos adecuados para la prevención de lavado de dinero | |
|
Estudio de Casos y Soluciones | |
|
Software para la prevención del lavado de dinero y control d elistas de personas o sociedades de alto riesgo | |